Новый вид мошенничества

[Кирюха]

Московский бизнес поразила эпидемия нового вида мошенничества
Столичный бизнес парализовал новый способ мошеннического отъема собственности у законных владельцев. Как пишет газета "Время новостей", его жертвами стали предприниматели, ведущие дело с использованием самой массовой в России формы собственности хозяйствующих субъектов - общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Схема афер, несмотря на новизну, предельно проста: злоумышленники без ведома владельцев и руководства фирм регистрируют в госорганах сделки о мнимой продаже долей ООО посторонним людям, а потом "перепродают" самим себе. В результате фирмы меняют собственника, который вместе с правом владения ООО как юридическое лицо получает и все права на собственность "уведенной" фирмы.

Хотя незаконность таких афер предельно очевидна, они пока остаются почти "идеальным" преступлением и получают все более широкое распространение. Как поясняет издание, махинаторы воспользовались "правовой дырой" в законе "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в соответствии с которым госорганы не обязаны проверять достоверность документов, представляемых для совершения регистрационных действий.

"Достаточно подделать одну-единственную бумагу (а сделать это можно буквально на коленке) о купле-продаже доли в ООО, а разбираться в ее подлинности или даже спрашивать подтверждения у прежних владельцев, действительно ли сделка имела место, никто не должен", - пишет газета.

Опыт пострадавших предпринимателей показывает, что защититься от таких афер крайне сложно. Единственное, чего можно добиться в такой ситуации, - это возбуждение уголовного дела о мошенничестве. Однако расследование, как правило, растягивается на месяцы и годы, и не факт, что мошенники будут найдены и, самое главное, что удастся вернуть активы "уведенной" фирмы.

По сведениям издания, счет таким аферам идет уже на сотни, а по всей стране, возможно, и на тысячи. Чаще всего, как оказалось, мошенники обращают внимание на фирмы, владеющие или управляющие недвижимостью, что вполне объяснимо: это самый ликвидный и дорогой "товар". Кроме того, выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев украденные фирмы практически сразу после оформления необходимых документов перерегистрируются в один и тот же регион - Чеченскую Республику. Там за один месяц фирма может поменять нескольких "промежуточных" владельцев, пока не окажется у "добросовестного приобретателя", который в конце концов и является к ничего не понимающим настоящим владельцам и руководителям компаний и иногда силой выставляет их из офиса.

В такой ситуации сопротивляться крайне трудно: формально у новых владельцев есть документы на чужую собственность, и они в обеспечение своих требований иногда спокойно привлекают ЧОПы и даже милицию.

Неофициально и в правоохранительных органах, и в налоговой службе подтвердили, что такая проблема действительно имеет место. Однако специально такого рода аферы, как выяснилось, никем особо не отслеживаются и не систематизируются, отмечает "ВН".

http://top.rbc.ru/economics/12/03/2009/286127.shtml

[штурман BENа]

Ужас!

[Lex]

Хорошо, что у меня нет OOO...
.. а то бы опять беспокойно спал..

[Кирюха]

Lex могу тебе только позавидовать, после таких новостей я нервничать стану больше, хуже всего что эти новости в разгар кризиса.

[серж]

Кирюха не переживай,когда нибудь все будет хорошо. Весь вопрос только когда.

[Несвятой]

Ну у нас ещё в 2005 году в Назрань фирму увели.
С тех пор на все фирмы ставлю "флажок" в налоговой и всем рекомендую. Затраты небольшие, а чуть движение пошло - ты в курсе.

[Lex]

Ну у нас ещё в 2005 году в Назрань фирму увели.
С тех пор на все фирмы ставлю "флажок" в налоговой и всем рекомендую. Затраты небольшие, а чуть движение пошло - ты в курсе.

Кирюха, вот тебе рецептик!!!

[Кирюха]

Ну у нас ещё в 2005 году в Назрань фирму увели.
С тех пор на все фирмы ставлю "флажок" в налоговой и всем рекомендую. Затраты небольшие, а чуть движение пошло - ты в курсе.

Можно подробней про "флажок"

[ZAGORANKA]

Ну у нас ещё в 2005 году в Назрань фирму увели.
С тех пор на все фирмы ставлю "флажок" в налоговой и всем рекомендую. Затраты небольшие, а чуть движение пошло - ты в курсе.

Можно подробней про "флажок"

На самом деле если общаешься с НИ хотябы раз в месяц по НДС, то можно оперативно всё порешать..
Моя супруга уже сталкивалась в своей практике с подобными ситуациями-они решаемы!

[Моха]

Ситуация не из приятных-пашет человек, дни и ночи не спит, а тут пришли умники и забрали фирму. У нас в Абхазии такое не прокатит. Таких умников могут на море поплавать отправить. А на самом деле, как владелец и руководитель ООО, я задумался и стало, не по себе. Надо быть всегда начеку.

[Dimon]

Интересно как ини получают учередительные документы? Без данных документов это не возможно!

[Кирюха]

Интересно как ини получают учередительные документы? Без данных документов это не возможно!

Все очень просто, идешь в реф-палату, пишишь заявление по конторе которая тебя интересует и за 400 рублей можешь получить все данные.

[серж]

Думаю очень много зависит от владельца фирмы.

[ZAGORANKA]

Интересно как ини получают учередительные документы? Без данных документов это не возможно!

Все очень просто, идешь в реф-палату, пишишь заявление по конторе которая тебя интересует и за 400 рублей можешь получить все данные.

ДА.
Выписка называется.
Совершенно официально дают в 46-й.